Yasa dışı bahis soruşturması: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi …
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ayrıca Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 7258 sayılı Futbol ayrıca Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ayrıca Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ayrıca kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.
Bu yolla 2,5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ayrıca eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.
Yurt içi ayrıca dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ayrıca el koyma işlemleri devam ediyor.