İhtiyaç Sahiplerine Tuzak Kuruyorlar: Kara Para Aklamada ‘Kiralık Hesap’ Tuzağı
Anasayfa»Haberler»İhtiyaç Sahiplerine Tuzak Kuruyorlar: Kara Para Aklamada ‘Kiralık Hesap’ Tuzağı
Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paraları aklamak ve zimmetlerine geçirmek isteyen dolandırıcıların yeni yöntemi ihtiyaç sahibi olan kişilerin banka hesaplarını kara para akışında kullanmak için kiralamak. Hatta bu dolandırıcılar sosyal medya …
Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paraları aklamak ve zimmetlerine geçirmek isteyen dolandırıcıların yeni yöntemi ihtiyaç sahibi olan kişilerin banka hesaplarını kara para akışında kullanmak için kiralamak. Hatta bu dolandırıcılar sosyal medya üzerinden kurdukları gruplarla kiralık hesap arıyor.
Hesabını kiraya veren ve hakkında nitelikli dolandırıcılıktan dava açılan Mustafa Kazan, ‘Biz bir cahillik yaptık, tuzağa düştük. Mağdur olan benim ama, bankalar tarafından insanlar karşısında dolandırıcı olarak görünen de benim’ dedi.
Yasa dışı kumar ve bahis oynatan ve oynayanlar çeşitli cezalar alıyor. Yasadışı bahis oynatanlar cezalardan kaçmak, paraları aklamak ve zimmetlerine geçirmek için yeni yöntemler geliştiriyor.
Sosyal medya sayfalarında kurulan gruplar üzerinden ihtiyacı olan insanlara ulaşan dolandırıcılar, kişilerin banka hesaplarını belirli bir pay vermek vaadiyle, kara para akışında kullanmak için kiralıyor.
Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paralar kiralanan banka hesapları arasında dolaşıma sokuluyor. Böylece işleyen sistem içerisinde asıl suçlunun kimliğinin gizlendiği bir suç ağına dönüşmüş oluyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyen bir çok kişi de ne yazık ki bu tuzağa düşerek kendilerini bir anda suç ağının ortasına suçlu sıfatıyla düşmüş halde buluyorlar.
Banka hesabını kiraladığı için şu an nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanan Mustafa Kazan yaşadıklarını “şu sözlerle anlattı:
Sosyal medya siteleri üzerinden ulaştığı hesap kiralamak isteyen dolandırıcıyla görüşen Kazan’ı ikna etmeye çalışan dolandırıcı vergi kaçırdıklarını ve bu nedenle hesap kiraladıklarını belirterek şunları anlattı:
Kazan’ın konuştuğu bir diğer dolandırıcı ise şunları söyledi:
Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını ve Rusya-Ukrayna savaşını bilen ünlü kahin Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklama göre; Balıkesir Dursunbey’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye’nin her...
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yeni mevzuat doğrultusunda, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren tüm özel okulların derslerde bakanlık onaylı ücretsiz ders...
Amerika Birleşik Devletleri merkezli internet sitesi Global Fire Power, '2024'ün En Güçlü Askeri Kuvvetleri' adlı listesini kamuoyu ile paylaştı. 145...
TikTok’ta “6ilerimetehan” kullanıcı adıyla arabalarla ilgili paylaşımda bulunan Metehan Meşe, Ticaret Bakanlığı’ndan 300 bin lira ceza sonrasında Vergi Dairesinden de...