Etiket: kara para

TBMM’nin yeni yasama dönemi 1 Ekim’de başlamasıyla MASAK’a ilişkin yetkilerde de bazı değişiklikler gündeme gelecek. Yeni mevzuatla birlikte şüpheli işlem olarak değerlendirilen banka hesaplarına anında müdahale imkanı hedefleniyor. Kayıt dışı kaynaklı ya da maddi gücü aşan hareketlilik gösteren hesaplarda, anlık izleme sistemi devreye alınması planlanıyor.Birleşmiş Milletler raporuna göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 1.5 trilyon dolar kara para işlemi gerçekleştiğini belirten haberler, FATF’in yeni düzenlemeleriyle Türkiye’nin de bu alanda adımlar atacağını işaret ediyor. FATF’nin kriterlerine paralel olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yeni yetkiler verilmesiyle, banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler artık daha yakından izlenecek.İlgili düzenleme, hesapların doğrudan takibe alınmasının ötesinde ihtiyacı halinde el konulması ya da hesapların dondurulması için gerekli hukuki zemini oluşturmayı amaçlıyor. 1 Ekim itibarıyla TBMM gündemine gelecek olan değişiklikler, Meclis’in açılmasından sonra FATF’ın kara para ile mücadele kriterlerini yerel mevzuata entegre edecek. Bu yönde, MASAK’a teknolojik altyapılarla desteklenen, saniyeler içinde şüpheli işlemlere müdahale edebilen bir yetki sunulması hedefleniyor. Bankalar ve finans kuruluşları üzerinden yürütülen işlemlerde mali polis denetiminin kapsamı da genişletilecek.İncelenen işlemlerde, kaynağı belirsiz kalan ve kişinin sabit gelirleri ile kredi notu gibi temel göstergelerden hareketle finansal olarak açıklanması zor görünen tüm hareketler doğrudan izlenmeye alınacak. Bu yaklaşım, hesap hareketlerinin anında tetkik edilmesini ve gerektiğinde hızlı müdahale edilmesini amaçlıyor.