Etiket: aklanma

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemeler neticesinde Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye kayyım atandığı bildirildi. Şirket üzerinde yasa dışı bahis ve para aklama bağlantılı kuvvetli suç şüphesinin ortaya çıktığı ifade ediliyor. İddiaların başında yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetler ve suç örgütü kurma girişimi yer alıyor. İddialara göre 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, operasyonlar sonucunda yaklaşık 402 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmanın, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, tefecilik ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama suçlarına odaklandığı belirtildi. Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ edilerek elde edilen gelirlerin ve tefecilikten kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesinin tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, firmanın elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini meşru ticari faaliyet izlenimiyle finansal sisteme sokmak amacıyla kullanıldığı değerlendirilmiş durumda. Pos tefeciliği iddiası da mali incelemelerin odak noktalarından biri olarak görülüyor. MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiğini ve suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığını açıkladı. Raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlar üzerinden yapılan ve tekrarlı yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, gerektiğinde alarm üretildiği halde yeterli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı bildirildi. Bu durum, gerçek ticari faaliyet yerine para aktarımı ve pos tefeciliği niteliğini taşıyor olarak tanımlandı. Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışının sağlandığı ve şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği belirtildi. Suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümüyle finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulandı. Bu mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç olmak üzere toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve malvarlıklarına el konuldu. Ayrıca Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik olarak TMSF tarafından kayyım atanmasına karar verildi; bu karar, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacı taşıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın suça konu olan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürüldüğü ve kamuoyu ile paylaşıldığı ifade edildi.