Suikast Sonucu Ölen Halil Falyalı’nın Eşinin Mal Varlığına Tedbir Konuldu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in uyuşturucu iddiaları ile gündeme gelmesinin ardından Halil Falyalı suikast sonucu öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, “yasadışı bahis ayrıca mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında, geçen şubat ayında Kıbrıs’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Halil Falyalı’nın kripto borsa hesaplarına ayrıca eşi Özge Taşker’e ait tüm malvarlıkları ile banka ayrıca kripto para borsalarındaki hesaplarına tedbir koydurduğu ortaya çıktı.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, MASAK tarafınca hazırlanan raporun ardından Başsavcılık tarafınca başlatılan soruşturmada, yasadışı bahisten elde edilen paranın, kripto para borsası üzerinden aklandığı iddiaları araştırılıyor. Mal varlığına tedbir konulan isimler arasında Vebitcoin isimli kripto borsası vurgunu davasında yargılanan Aykut Aydoğan da bulunuyor. Kripto para borsasından Falyalı’nın hesaplarına 40 milyon dolar aktarıldığı belirlenirken, savcılık Falyalı’nın öldürülmesine karşın, örgüt yönetici ayrıca üyelerinin kripto varlıkları işletmeye devam edip hesaplarına milyonlarca dolar aktarmayı sürdürdüğünü yani örgütün faaliyetlerine kesintisiz olarak devam ettiğini değerlendiriyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nın bazı şikayetler üzerine yaptığı inceleme sonucu hazırladığı rapor üzerine, aralarında Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker’in de bulunduğu yaklaşık 230 kişi hakkında soruşturma başlattı. Nisan ayında gönderilen raporun ardından, “yasadışı bahis ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçundan açılan soruşturma kapsamında Başsavcılık, sulh ceza hakimliğinden dosyada ismi geçen şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konulması talebinde bulundu.

T24’ün ulaştığı savcılığın talep yazısında, şüpheliler hakkındaki soruşturmanın detaylarına değinilerek, para aklamaya ilişkin sistemin nasıl işlediği anlatıldı. Yasadışı bahisten elde edilen gelirlerin öncelikle 3. kişilere ait hesaplar üzerinden organizasyonun yöneticilerine aktarıldığı, aktarılan tutarların daha sonra farklı varlıklara dönüştürülerek aklandığı anlatılan yazıda, MASAK tarafınca yapılan çalışmalarda, bazı şahısların hesaplarında biriken tutarların önce bankalara ardından da kripto borsasına gönderilerek, kripto varlığa dönüştürüldüğü ayrıca devamında bu varlıkların bilinmeyen cüzdanlara aktarıldığı kaydedildi.

Talep yazısında, MASAK’ın 128 bin 216 kişinin ödeme kuruluşlarındaki hesabını incelediği ayrıca buradan bin 535 kişinin hesabına ulaşıldığı ifade edilerek, bu hesaplar üzerinden yapılan araştırmada da 218 farklı kişiye ait 223 farklı kripto borsa hesabının tespit edildiği belirtildi. Yazıya göre, yapılan incelemede, bu hesaplardan toplamda yaklaşık 2 milyar 500 Milyon TL’nin kripto borsalara aktarıldığı, 223 hesaptan toplam 2 bin 973 BTC (kripto varlık) ayrıca 194 milyon 250 bin 970 USDT (ABD dolarının sanal ayrıca sabit fiyatlı kripto versiyonu), yani yaklaşık 334 milyon 263 bin 970 dolarlık kripto varlığın cüzdanlara transfer edildiği belirlendi.