Etiket: yasa dışı bahis dolandırıcılığı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, gerçek kişiler ile paravan şirketler vasıtasıyla Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddia edilmektedir. Bu kapsamda dördüncü operasyonda toplam 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon gerçekleştirilmiş ve tüm şüphelilerin gözaltına alındığı bildirilmiştir.Açıklamada, MASAK raporları ve bilirkişi çalışmalarının, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve benzeri suçlardan elde edilen paranın kaynağını gizlemek amacıyla paravan şirketler ve gerçek kişi hesaplarının karmaşık bir organizasyon halinde kullanıldığını ortaya koyduğu vurgulanmıştır. Arka planda kurulan ayrı bir muhasebe sistemiyle para transferlerinin izinin sürüldüğü ve kaynakların görünmesini engelleme çabalarının sürdüğü ifade edilmiştir.İncelenen süreçte, e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden kurulan profesyonel aklama mekanizmasının, yasa dışı gelirlerin aklanması amacıyla kullanıldığı değerlendirilmiştir. Bu mekanizmanın amaçları arasında, suç gelirlerinin kaynağını gizlemek ve çeşitli işlemlerle yasal görünüm kazandırmak bulunmaktadır.Trabzan paravan şirketlerinin yetkilileri ile Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarının, suç gelirlerinin dönüşümünü hızlandırmak için bir araya geldiği ve Hotto Yazılım Ticaret AŞ ile Coinvest Liz Bilişim AŞ gibi şirketlerin de operasyonun önemli figürleri arasında yer aldığı belirtilmiştir. Operasyon sonucunda araç ve taşınmazlar üzerinde MASAK raporuna bağlı olarak toplam 335 milyon liralık değer kaydı yapılmış ve 31 araç ile 74 taşınmazın el konulduğu duyurulmuştur.Başsavcılığın açıklamasında, yürütülen soruşturmanın, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadele, yasa dışı bahis ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık operasyonlarını hedef almak amacıyla sürdürüldüğü ifade edilmiştir.