Etiket: suç gelirlerinin aklanması

İstanbul’da IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’nin, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. Yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamada, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kanun ihlalleri, ve mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlara ilişkin incelemenin derinleştirilmesi nedeniyle bu adımların atıldığı belirtildi. Açıklamada, MASAK’ın analizleri doğrultusunda IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar lira tutarında işlem hacminin olağan akışla bağdaşmadığı ifade edildi. İşlemlerin kısa zaman dilimlerinde ve yüksek frekansta gerçekleştirilmesi, yatırma-çekme işlemlerinde dengesiz bir oran oluşturması ve işlem açıklamalarında bet, bahis, oyun, kumar, dolandırıcı gibi ifadelerin sıkça geçmesi bu bulgular arasında yer aldı. Şirket üzerinden gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, yaklaşık 78 milyar liranın yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması amaçlı kullanıldığı yönünde kuvvetli şüphe bulundu. Denetim raporlarında ise 22 Kasım 2023’te faaliyet izninin iptal edilmesine rağmen IQ Money’in ödeme ve transfer işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphelerini içeren birçok finansal hareketin tespit edildiği aktarıldı. Raporlarda, bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı ve denetim süreçlerinin, bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmaması yoluyla engellendiği belirtildi. Ayrıca POS hizmetlerinde usulsüz sözleşme süreçleri ve yüksek riskli tekrarlayıcı işlemler ile üye iş yeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli olarak devre dışı bırakıldığı ifade edildi; bu uygunsuzlukların yasa dışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık iddialarıyla doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı. Soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı; ikamet ve şirket merkezlerindeki aramalarda şirketin dijital altyapısı ile finansal kayıtları, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile şirket ortaklık paylarına el konuldu. Ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince alınan karar doğrultusunda şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atandığı ve 5549 sayılı Kanun’un 17. maddesi gereğince şirketin el konulduğu ifade edildi. Gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalandığı, bir şirket yöneticisinin yurt dışında olduğu tespit edildiği için kırmızı bülten çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak ilerlediği kaydedildi.