Etiket: aklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerini aklama iddialarını incelemeye aldı. Olayla ilgili olarak 25 kişi gözaltına alındı ve süreçte ödeme platformu Paybull'a ilişkin incelemeler derinleştirildi. Yetkili merciilerin açıklamasına göre operasyonlar İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bu adımlar kapsamında adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Ayrıca soruşturmanın kapsamı ve delillerin korunması amacıyla, suç tarihinde elde edildiği tespit edilen varlıklar ile Paybull AŞ ile Lezzona Gıda AŞ'ye İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Denetim ve MASAK analiz raporları doğrultusunda gerçekleştirilen işlemler, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor.