Eski MASAK Başkan Yardımcısı: Kara Paradaki Yoğunluğun Temel Nedeni Uyuşturucu Trafiği

Kara para aklama yöntemlerini açıklayan Başak, Türkiye’de 20 bin doların altındaki para akışını MASAK’a bildirilmek zorunda olunmadığını bu sebeple smurfing ile parayı 20 bin dolarlık tutarın altında parçalara bölerek ve parça adedi kadar banka hesabı açarak kara para aklaması yapılabildiğini aktardı. Başak, kıyı bankacılığında ise daha büyük meblağlarda para aklamak mümkün olduğunu, Man Adası, Malta gibi ülkeler paranın kaynağına ilişkin bir süreç yürütmediğinden bu ülkelerde paravan işlemler ile kara para aklandığını dile getirdi.

FATF, 2021 yılının ekim ayında raporunu tamamlayarak Türkiye’yi gri listeye almıştı.

Uygulamalarda yetersizlikler olduğunu vurgulayan Başak ‘Gri listeye alınmamız kara para trafiğinde olduğumuzdan kaynaklı değil, buna karşı birçok yasal düzenlemeyi yapmamamızdan kaynaklı. Mesela kitle imha silahları ile ilgili yasayı çıkarmadık. Kamusal nüfuza sahip kişilerle olan ilişkilerde yükümlü grupların nasıl davranacağına ilişkin bir düzenleme yapmadık. Ama bu anlamda FATF, 2019 sonu itibariyle dördüncü tur değerlendirme raporunda denetim eksikliğine de vurgu yapıyor. Bütün denetim kaynaklarının FETÖ ile mücadeleye ayrıldığını ve diğer alanların ihmal edildiğini söylüyor.’ dedi.

Başak ‘Her ne kadar Birleşmiş Milletler (BM) tarafından iki sene önce yapılan araştırmada 1.8 trilyon dolarlık kara paranın aklandığı söylense de, 7 trilyon dolarlık bir meblağın da offshore merkezlerde park ettirildiği söyleniyor. Tüm bu rakamlara baktığımızda uluslararası arenada çok büyük bir hacim olduğunu görüyoruz.’ dedi.

Paranın, teknolojik imkanlar kullanıldığında yarım saat içerisinde dört ülke gezebildiğini aktaran Başak’a göre uluslararası iş birliği güçlü tutulmazsa takibin yapılması oldukça zor.

Hukuksal anlamda çalışılması gerektiğini anlatan Başak, ‘Kara paranın önüne geçmedikçe kara paranın aklanmasının önüne geçmeniz mümkün değil. Bunun önüne geçmezseniz, elde edilen kara para yasadışı örgütlere bu faaliyetleri sürdürmesi için güç kazandırıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı’nın açıklamasını biliyoruz. Rüşvet karşılığı neler yapıldığını anlatıyor. Kara paraya sahip olan kişiler etkilerini ve güçlerini kullanarak paralarını aklıyorlar. Parayı akladıkça daha da güç kazanıyorlar. Burada önemli olan, yasadışı şebekelerin faaliyetlerini daha gerçekleşmeden önleyebilmek’ diye konuştu.